ПРОТОКОЛ  № 70
засідання  постійної комісії міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва, сфери послуг 

  19-20 грудня  2024 року  					м. Кам'янець – Подільський

   Заступник голови комісії:  Конюшенко А.О.
   Секретар комісії: Лень С.В.

Присутні члени комісії: Гурська М.Д., Волков Р.А, Яремов К.О.

Присутні:  керівники структурних підрозділів міської ради, керівники комунальних підприємств.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.	Розгляд проекту рішення  «Про бюджет Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2025 рік».
2.	Розгляд проекту рішення про внесення змін і доповнень до бюджету громади на 2024 рік.
3.	Додаткові проекти рішень

19 грудня 2024

1.	Розгляд проекту рішення  «Про бюджет Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2025 рік»

СЛУХАЛИ:
Гут О.А. -  наразі затверджений Верховною Радою України ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», що дає нам законодавчі підстави врахувати у нашому проекті бюджету основні показники та міжбюджетні трансферти згідно даного закону. Розмір бюджету територіальної громади на 2025 рік прогнозується 1181905,1тис.грн. Власних доходів загального фонду прогнозується отримати на наступний рік на 51,6 млн грн. більше ніж в 2024р.  Вперше, розмір освітньої субвенції громаді доведено лише на 8 місяців, а також розмір навіть на цей період недостатній і його не вистачає на забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі. Крім того, враховуючи збільшення розміру військового збору з 1,5% до 5% пропонується збільшити видатки на заробітну плату по усіх працівниках бюджетної сфери, так, щоб отримували усі працівники не менше ніж в поточному році. Тому, пропонується додати кошти з власних доходів бюджету громади до субвенційних коштів по освіті в розмірі 26,5 млн грн. В проекті рішення відсутній дефіцит по заробітній платі по обов’язкових виплатах по усіх наших бюджетних установах. Також даним проектом 100-відсотково забезпечено оплата комунальних послуг та енергоносіїв по усіх бюджетних установах. 
  Гут О.А. доповіла основні цифри по проекту бюджету міста на 2025 рік – згідно таблиць №1 та №2 і графічних матеріалів, що додаються. Крім того, всі головні розпорядники коштів на виконання вимог Бюджетного кодексу України подали свої пояснення до проекту бюджету - додаються.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проект рішення «Про бюджет Кам’янець-Подільської міської  територіальної громади на 2025 рік»  та винести на розгляд сесії.
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Волков Р.А., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

ВИСТУПИЛИ:
Конюшенко А.О. -  також пропонується більш детально заслухати усіх головних розпорядників коштів щодо функціонування своєї галузі в 2025 році.

Виконавчий комітет 
Сущенко Н.І. - потреба по заробітній платі і по оплаті за спожиті енергоносії забезпечена на 100%. По Програмі загальноміських заходів передбачено 300 тис.грн., на програму підтримки військових – 15 000,0 тис.грн, придбання палива для військових – 300,0 тис.грн. А взагальному, потреба по виконавчому комітеті на 2024 рік по загальному фонду забезпечена  на 91,0% - пояснення розпорядника додається.
Лень С.О. – було звернення до міської ради від районної ради щодо виділення субвенції в сумі 500,0 тис.грн., а у проекті бюджету це не враховано.
Шевчук О.В. – вивчалось питання правильності планування даних коштів і станом на зараз уже вивчили дане питання і кошти можна передбачати при формуванні бюджету.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Виконавчий комітет.   
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Волков Р.А., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

Управління освіти і науки:
Мельник С.В. - по оплаті праці всіх  працівників освіти (по обов’язкових виплатах) і по оплаті за спожиті енергоносії потреба в коштах забезпечена на 100%. Однак освітньої субвенції, як і в попередніх роках, не вистачає для виплати педагогічним працівникам в школах надбавки за інтенсивність в розмірі 30%. З бюджету  громади в проекті рішення пропонується додати 26,5 млн грн. Потреба по забезпеченню харчування дітей і в школах і в дитячих садочках забезпечена на 100% при умові, відвідування дітей на 80%. А взагальному, потреба по галузі освіта на 2025 рік по загальному фонду забезпечена  на 62,3% - пояснення розпорядника додається.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Управління освіти і науки.  Надати членам бюджетної комісії детальну розшифровку всіх видатків (крім заробітної плати і енергоносіїв) . 
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Волков Р.А., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

Департамент житлово-комунального господарства:
Межлум’ян А.Р. – потреба по департаменту по заробітній платі і по оплаті за спожиті енергоносії забезпечена на 100%. Крім того, також потреба по оплаті за спожиту електроенергію по вуличному освітленню також забезпечена на 100%. На жаль, заробітна плата по комунальних підприємствах-одержувачах коштів передбачена лише на 6 місяців, тому впродовж року необхідно буде вишукувати додаткові кошти. А взагальному, потреба по галузі ЖКГ на 2025 рік по загальному фонду забезпечена  на 61,7% - пояснення розпорядника додається.
ВИСТУПИЛИ:
Конюшенко А.О. –  пропозиція - ДЖКГ надати членам комісії детальну розшифровку видатків та після ознайомлення з матеріалами завтра прийняти рішення щодо ДЖКГ.

Департамент соціального захисту населення:
Середа П.П. - потреба по заробітній платі і по оплаті за спожиті енергоносії забезпечена як по департаменту так і по територіальному центру «Турбота» на 100%.  А взагальному, потреба по департаменту на 2025 рік по загальному фонду забезпечена  на 72,9% - пояснення розпорядника додається
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Департамент соціального захисту населення.   
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Волков Р.А., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 
ВИСТУПИЛИ:
Конюшенко А.О. – пропонується завершити на сьогодні розгляд проекту бюджету по головних розпорядниках і продовжити завтра.

20 грудня 2024
Продовження засідання комісії
  Заступник голови комісії:  Конюшенко А.О.
  Секретар комісії: - Борковська В.В.
члени комісії: Гурська М.Д., Кондрук В.В., Лень С.О., Яремов К.О.

ВИСТУПИЛИ:
Конюшенко А.О. – пропонується продовжити розгляд проекту бюджету міста на 2025 рік по головних розпорядниках коштів.

Управління охорони здоров’я:
Шавалюк І.М. - по оплаті за спожиті енергоносії потреба забезпечена на 100%. Так як  всі заклади медицини знаходяться на фінансування з Національної служби здоров’я, управлінням охорони здоров’я розроблено проекти 5-х програм, а саме дві програми  на фінансування з бюджету громади тих медичних послуг, по яких не проводить відшкодування НСЗУ, програма по підтримці дитячої поліклініки, програма по утриманню ГЦГО та бухгалтерії та програма поточного ремонту кардіологічного відділення міської лікарні. А взагальному, потреба по галузі охорона здоров’я на 2025 рік по загальному фонду забезпечена  на 75,5% - пояснення розпорядника додається
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Управління охорони здоров’я.  Доручити КНП «Кам’янець-Подільська міська лікарня» вивчити питання проведення ремонту в операційній перинатального центру. 
Голосували:
	 «за» - 6 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Борковська В.В., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

Управління гуманітарної політики:
Ковальчук В.В. - потреба по заробітній платі і по оплаті за спожиті енергоносії забезпечена на 100%. По Програмі спорту передбачено 1,9 млн.грн., на програму підтримки стадіону – 994,5 тис.грн, а також на інші програми – 4,3 млн.грн. А взагальному, потреба по галузі культура на 2024 рік по загальному фонду забезпечена  на 83,6% - пояснення розпорядника додається.

Борковська В.В. залишила засідання комісії
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Управління гуманітарної політики.   Доручити управлінню гуманітарної політики вивчити питання ремонту мереж по центру «Розмай».
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста:
Гурська М.Д. - потреба по заробітній платі і по оплаті за спожиті енергоносії забезпечена на 100%. По програмі фінансової підтримки КП «Міськтепловоденергія» пропонується передбачити 28,2 млн грн, при потребі 214,6 млн грн. Взагальному, потреба по департаменту на 2025 рік по загальному фонду забезпечена  на 16,8% - пояснення розпорядника додається.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста.   
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

Фінансове управління:
Гут О.А. – по головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню потреба по заробітній платі   забезпечена на 100%. А також в проекті бюджету передбачається розмір резервного фонду в сумі 5,0 млн.грн. Взагальному, потреба на 2025 рік по загальному фонду (без резервного фонду) забезпечена  на 98,4% - пояснення розпорядника додається.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – фінансове управління.   
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

ВИСТУПИЛИ:
Конюшенко А.О. – отримали детальну інформацію від ДЖКГ по прогнозних видатках на 2025 рік. Вивчивши дану інформацію пропонується : перше – так як піднімалось питання виділення субвенції на районну раду, пропозиція зменшити по ДЖКГ на 500,0 тис.грн видатки на нанесення розмітки та передбачити їх по головному розпоряднику коштів  виконавчому комітету у вигляді субвенції районному бюджету; друге – зменшити по ДЖКГ на  5 000,0 тис.грн видатки на поточний ремонт доріг та перекинути їх в резервний фонд.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати розподіл коштів по головному розпоряднику – Департамент житлово-комунального господарства з урахуванням вищезазначених пропозицій. Фінансовому управлінню озвучити додаткові пропозиції до проекту бюджету на 2025 рік на засіданні сесії міської ради.   
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

2.	Розгляд проекту рішення про внесення змін і доповнень до бюджету громади на 2024 рік
СЛУХАЛИ:
Гут О.А. – детально зачитала пропозиції по внесенню змін. Крім того, враховуючи завершення бюджетного року і можливого ще додаткового отримання дотацій, субвенцій та з метою оперативного внесення таких міжбюджетних трансфертів в бюджет громади, пропонується пункт 19 рішення викласти в наступній редакції: «Установити, що це рішення набуває чинності з 01 січня 2024 року, крім пунктів 12,17,18, які набувають чинності після скасування воєнного стану».
ВИРІШИЛИ:
               Підтримати проект рішення про внесення змін до бюджету громади на 2024 рік з урахуванням додаткової пропозиції
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

3.	Сущенко Н.І. – пропонується розглянути ще три додаткових проекти рішень: про затвердження програми по сервісному центру на 2025 рік та про внесення змін до 2-х програм що стосується військових частин.
ВИРІШИЛИ:
               Підтримати додаткові проекти рішень
Голосували:
	 «за» - 5 (Конюшенко А.О., Лень С.О., Гурська М.Д., Кондрук В.В., Яремов К.О.)
            «проти»- 0
	            «утримався»- 0 

Заступник голови комісії                                                               А. Конюшенко

Секретар комісії								С.Лень
(19.12.2024)

Секретар комісії								В. Борковська
(20.12.2024)